Colombia Bogota Bogota D.c.

TIEMPO COMPLETO 47H SEMANA

MAS DE 2 AÑOS

1. Realizar el proceso de vinculación de clientes a la Firma, revisando que la documentación aportada por estos cumpla con los parámetros internos y legales requeridos, y promover campañas de actualización de la documentación. 2. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT. 3. Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT. 4. Promover la adopción de correctivos al SARLAFT 5. Procurar la formulación de las estrategias para establecer los controles necesarios, con base en el grado de exposición al riesgo de lavado de activos. 6. Promover el diseño de procedimientos específicos y adecuados para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y verificar la adecuada observancia de los mismos. 7. Proponer los criterios objetivos para la determinación de las operaciones inusuales y sospechosas, y efectuar el análisis correspondiente conforme lo indicado en este manual. 8. Colaborar con la instancia designada por la Junta Directiva en el diseño de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales. 9. Requerir documentos e informes necesarios para el desarrollo de sus funciones. 10. Examinar, los procedimientos operativos que efectúan los Empleados en el desempeño de su cargo, los clientes en la realización de las operaciones, y, las herramientas automáticas que pueda ofrecer el desarrollo tecnológico de la entidad. 11. Promover, junto con la Dirección, la capacitación, entrenamiento y divulgación de las normas y procedimientos relacionados con el presente manual y participar en el desarrollo de los programas internos de instrucción. 12. Realizar oportunamente el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda UIAF, previo análisis y estudio de las operaciones registradas en documentos soporte. 13. Reportar las faltas o errores en relación con el SARLAFT, que impliquen la responsabilidad de Empleados o intermediarios, al estamento interno que corresponda, para que se tomen las medidas conducentes. 14. Cuando las circunstancias lo indiquen, sugerir la desvinculación inmediata de clientes, proveedores, intermediarios o empleados que directa o indirectamente estén relacionados o faciliten el lavado de activos, previo concepto de las gerencias respectivas. 15. Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien haga sus veces, y los informes que presente el Revisor Fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas. 16. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales e institucionales frente a la prevención detección y control de lavado de activos. 17. Mantener actualizada la información de todos los vinculados y sus partes relacionadas. Para lo anterior, deberá tener una lista actualizada de los Vinculados Económicos y las partes relacionadas de éstos de acuerdo con el formato denominado “conflicto de interés”

En Temporizar estamos buscando personas como tú! Con Actitud, soñadoras, con ganas de trabajar y sobre todo con muchas ganas de hacer realidad sus proyectos!.

En esta oferta de empleo buscamos personas que se perfilen en el cargo de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Nos gustaría acompañarte en tu camino laboral, por lo cual te invitamos a que:

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Éxitos en tu aplicación y esperamos que este cargo aporte en tus objetivos laborales y de vida!